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Fale com nosso agente da evolução e descubra como a Topaz transforma o mundo financeiro provendo tecnologia e segurança para evoluir negócios digitais.

Se você precisa de suporte OFD Antifraude, por favor, entre em contato através do e-mail: suporteofd@topazevolution.com

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Antifraude

Nossa solução, líder de mercado e centrada no usuário, ajuda instituições a gerarem negócios com mais qualidade, prevenindo fraudes eletrônicas de forma inovadora e eficiente, independente do canal, ao mesmo tempo em que mitiga perdas financeiras, reduz o chargeback e elimina problemas de identificação. Devido sua alta tecnologia, que alia Machine Learning a um Big Data com mais de 20 anos de experiência, concede processos definidos, regras consolidadas e customizáveis que otimizam custos, provendo um ecossistema seguro para o seu negócio.

Torne o processo preditivo e eficiente, de ponta a ponta

Nossa solução antifraude possui uma estrutura de proteção robusta e atuante, que dispõe de camadas de combate e barreiras de segurança que acompanham qualquer etapa da jornada do seu cliente, garantindo eficiência e otimização na predição de sua operação, desde o onboarding às transações, unindo experiência de mais de 20 anos no mercado.

 

Negócios digitais mais seguros e com qualidade de crescimento

Nossa solução oferece proteção de ponta a ponta para as transações dos canais digitais através de um ecossistema completo, que analisa o risco em tempo real a partir de um banco de dados robusto e dinâmico, que amplia as possibilidades de negócios com agilidade através de uma tecnologia altamente integrável e escalável.

Resolução Conjunta no. 6

Em maio de 2023, o BACEN divulgou a nova resolução que entra em vigor a partir de 01/11/2023. 

Esta Resolução Conjunta dispõe sobre requisitos para compartilhamento de dados e informações sobre indícios de fraudes a serem observados pelas instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Desenhada a partir de uma expertise de mais de 20 anos, com conhecimentos de prevenção à fraudes em diferentes segmentos de mercado e diversos tipos de golpes e fraudes virtuais, a Topaz, líder em prevenção à fraudes, traz ao mercado uma solução que une instituições para um ambiente seguro.

Nossa solução é composta por um ecossistema formado por mais de 40 instituições distintas, que variam entre financeiras, instituições de pagamento, telecom, corretoras de criptomoedas, programas de milhagem, meios de pagamento e comércio eletrônico, oferecendo a base mais completa do mercado.

Mais uma vez, a Topaz oferece um meio das instituições protegerem a sociedade no mundo digital.

Quer saber mais? Fale com um de nossos especialistas.

Porquê nossa Plataforma é completa

Um pouco de nossas interações

Risk & Compliance

Juntamente com a solução de prevenção a lavagem de dinheiro da Topaz, se faz um controle integrado de clientes a partir de suas transações, cruzando informações do robusto banco de dados da Topaz com todas as listas internacionais (ONU, OFAC, UE, UK, Francesa, Canadá), gerando análises de riscos, alertas precisos à instituição e comunicação automática com o COAF, que diminuem a análise manual, ao mesmo tempo em que provê maior eficácia e autonomia à área de risco e compliance.

Onboarding

Diminua o custo de aquisição e manutenção de clientes, diminuindo perdas financeiras e tornando sua operação ainda mais segura unindo nossa solução antifraude ao onboarding seguro da Topaz. Diminua riscos de sua base cadastral, elimine processos manuais e previna fraudes, garantindo uma base de dados higienizada em qualquer canal para que você oferte produtos financeiros mais assertivos, obtendo crescimento de sua carteira de clientes com confiança e segurança.

Canais

Alie nossa solução antifraude à solução de canais e serviços da Topaz e reduza riscos enquanto previne fraudes, otimizando a experiência do seu cliente independente do canal físico ou digital, tornando sua navegação mais fluida, segura e personalizada.

Pagamentos

Previna fraudes em transações de PIX ou SPB usando nosso robusto ecossistema antifraude com as soluções de Pagamento da Topaz que geram processos mais fluidos e em conformidade com as regras de mercado, ao mesmo tempo em que automatizam processos e geram maior segurança para gestão de risco utilizando Machine Learning e Big Data que diminuem custos com backoffice e busca de dados personalizados.

Fidelização e Engajamento

Fidelize seus clientes com maior segurança e qualidade para que se tornem consumidores ativos, entregando valor ao negócio, somando nossa solução antifraude com as Soluções para Engajamento da Topaz, que através do nosso robusto ecossistema fornece prevenção total para fraudes eletrônicas em canais transacionais e serviços digitais, do onboarding à transação.

OpenX

Vá além do atendimento regulatório das APIs, agregue mais segurança no compartilhamento de Dados do Open Finance somando nossa solução antifraude a suíte de Soluções Open X da Topaz, levando mais segurança, dinamismo e integralidade para que sua instituição escale negócios com mais velocidade ao criar produtos e serviços personalizados com proteção estratégica de ponta a ponta

Soluções para diferentes verticais

Financeiro

  • Bancos e Fintechs
  • Corretoras de câmbios e valores
  • Cooperativas de crédito
  • Instituições de pagamentos
  • Meios de Pagamentos
  • Financeiras
  • Fundos de Investimentos
  • SCDs
  • Integrantes de arranjos de pagamentos
  • Cartões de crédito / embolsadora
  • Cooperativas de créditos
  • Exchange de criptomoedas

Não-financeiros

  • Cartórios
  • Bens de luxo
  • Bancos de montadoras
  • Seguradoras
  • Consórcios
  • Empresas de leilão
  • Varejo
  • Aplicativos de Marketplace

Outros Negócios

  • Carteiras Digitais
  • Lotéricas
  • Transportes / logística
  • Delivery
  • Health Tech
  • Telecom
  • Companhias Aéreas
  • Instituições do Governo

A Topaz leva evolução em sua transformação digital ajustável e direcionada ao seu negócio!

+40 clientes

sendo 4 dos 5 maiores bancos brasileiros

+3000

transações analisadas por segundo

+500

regras de prevenção a fraude

95% das requisições

são processadas em até 170 milissegundos

Do onboarding à efetivação da transação, gere negócios mais seguros e assertivos no dia a dia da sua operação

Segurança no Onboarding

  • Tenha segurança de ponta a ponta, do Onboarding ao Open Finance
  • Diminua a fricção nas aberturas de contas enquanto obtém maior precisão nas imagens e dados analisados
  • Identifique dispositivos com rapidez e proteja efetivamente sua base de clientes verificando dados cadastrais com precisão, seja por movimentação, habitualidade de endereços ou geolocalização.
  • Torne sua base de clientes válida e eficiente com a robustez de um ecossistema especializado em prevenção a fraude

Gestão de Riscos Assertiva

  • Automatize a gestão de riscos para gerar negócios mais eficientes através de dados cadastrais verificados com agilidade e acurácia
  • Obtenha em tempo real score transacional e comportamental baseado em IA
  • Aumente o nível de segurança e reconhecimento de ameaças enquanto detecta padrões de fraudes online e novas ameaças através de um MFA mais seguro e descomplicado
  • Agregue a sua operação uma solução estratégica, com técnicas de proteção totalmente customizadas para cada cliente
  • Usufrua de um ecossistema de análise de dados robusto, experiente e em constante atualização
  • Processo de Onboarding
  • Proteção do Endpoint
  • Autenticação Adaptativa
  • Score Transacional

Utiliza Inteligência artificial junto ao robusto ecossistema antifraude da Topaz para validar a identidade e gerir o risco do ambiente

Fornece alta proteção com baixo atrito, para uma fácil implementação nos canais digitais (desktop ou mobile)

Possibilita a autenticação multifatorial com alta tecnologia baseada em Machine Learning e análise/gestão de risco em tempo real

Oferece um Score de Risco preciso e eficiente baseado no perfil transacional e comportamental do cliente, além do modelo de geolocalização em ambiente ativo

Proteja as transações dos seus clientes de forma eficiente

  • Rastreabilidade confiável: mais robustez na identificação de cada equipamento de forma única, obtendo a origem de cada transação e a existência do histórico de fraudes do equipamento utilizado, além de identificar EndPoints e a utilização de outros dispositivos como segundo fator de autenticação
  • Proteção para ameaças de hoje e do amanhã: identifique as fraudes mais complexas e inovadoras de mercado com um ecossistema de dados que possui um poderoso motor de risco para prevenção a fraudes com distribuição de serviço em cloud, simplicidade de integração e atualização contínua que ainda auxilia na redução dos custos com servidores, data center e operacionais.
  • Dashboard inteligente: acesse de maneira amigável e objetiva os dados recebidos dos diversos dispositivos e plataformas vinculadas ao negócio ao mesmo tempo em que visualiza informações de clientes que facilitam o entendimento e a criação de estratégias mais diversificadas e que impulsionam ofertas mais seguras.

 

 

Reduz em ao menos 70% as fraudes digitais

+200 milhões de dispositivos ativos

+100 milhões de CPFs utilizando a solução

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